Compliance & Tax Reporting
El sector financiero está viviendo con especial intensidad una etapa de fuertes cambios. Entre otros, se ha visto inmerso en un auténtico tsunami regulatorio caracterizado por una proliferación, endurecimiento y globalización de la normativa. A las exigencias ligadas a los riesgos de crédito, mercado, tecnológicos y operacionales, se incorporan nuevas exigencias en torno a los riesgos estratégicos y de negocio, convirtiendo la adecuada gestión de todos ellos en un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad en el medio y largo plazo.
Nuestro amplio catálogo en este área cubre todas las necesidades de reporting, en el ámbito del cumplimiento normativo y de las obligaciones tributarias de cualquier tipo de entidad que esté sujeta a la obligación de declarar información a Organismos Oficiales.
«Cad It España es miembro asociado de Inverco como parte de nuestro compromiso por seguir de cerca todo cambio que afecte a nuestros clientes.»
Damos cobertura a todas las necesidades de reporting fiscal y cumplimiento normativo:
Marcos Normativos
- MiFID II – TR, ORK, Top5Venues, APA, IS
- EMIR/ SFTR – RegisTR, DTCC
- FATCA/CRS
- GDPR
- AML (Blanqueo de Capitales)
- MAR (Abuso de Mercado)
Organismos Reguladores
- ESMA
- CNMV
- DGSFP
- AEAT
- Banco de España
- EJIE (Sociedad Informática del Gobierno Vasco)
- SEPBLAC